Kamboçya Senatörü Kripto Dolandırıcılığı ve İnsan Kaçakçılığıyla Suçlanıyor

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Kamboçyalı iş insanı Ly Yong Phat’ı, insan kaçakçılığı mağdurlarını zorla çalıştırarak kripto dolandırıcılıkları yürüten siber dolandırıcılık merkezleri işletme rolü nedeniyle yaptırım listesine aldı.

12 Eylül tarihli basın açıklamasına göre, aynı zamanda Kamboçya senatörü olan Phat ve onun konglomeratı L.Y.P. Group ve ilişkili kuruluşlar, insan kaçakçılığına uğramış işçilerin çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarına katılmaya zorlanmasıyla ilgili ciddi insan hakları ihlallerine karıştı.

Bu dolandırıcılıklar, genellikle mağdurları sahte kripto para birimi yatırımları veya düzmece döviz işlemlerine yatırım yapmaya ikna etmeye odaklandı ve çoğunlukla önemli maddi kayıplara yol açtı.

OFAC, Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’nden gelen raporlara atıfta bulunarak, yatırım dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıpların, özellikle kripto para birimleri etrafındaki heyecanın suistimal edilmesiyle, dramatik bir şekilde arttığını belirtti.

Sadece 2023 yılında, kripto para yatırımı dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıplar 3,96 milyar dolara ulaştı. Bu dolandırıcılıkların çoğu, Güneydoğu Asya merkezli suç örgütleri tarafından, O-Smach Resort ve Phat’ın kontrolündeki diğer kuruluşlarla bağlantılı olarak organize edildi.

Düzenleyici kurum, bu dolandırıcılıkları organize edenlerin birçoğunun aslında insan kaçakçılığı mağduru olduğunu iddia etti. Sahte iş vaatleriyle kandırılan kişiler, Kamboçya’daki O-Smach Resort ve Phat’a bağlı diğer yerlere çekildi.

Varışta, telefonları ve pasaportları ellerinden alınarak kaçma şansları ellerinden alındı ve kripto ile ilgili dolandırıcılıkları yürütmeye zorlandılar. Bu kaçakçılık mağdurları, dayak, elektrik şoku ve daha da kötü durumlara satılma tehditleri gibi ciddi fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı, böylece hem mağdur hem de zorla çalıştırılan suçlu haline geldiler.

Basın açıklamasına göre, yerel yetkililer Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam gibi çeşitli milletlerden mağdurları kurtarmayı başardı.

Phat ve ilişkili kuruluşlar ABD finansal sisteminden tamamen kesildi, varlıkları donduruldu ve ABD sakinlerinin bu kişi ve kuruluşlarla herhangi bir işlem yapması yasaklandı. Bu yaptırımlar, Phat veya bağlantılı kuruluşlarının en az %50’sine sahip olduğu tüm işletmeleri de kapsıyor ve bu kuralları ihlal edenler için ağır cezalar öngörülüyor.

Bu olay ne yazık ki izole bir vaka değil. 2023 yılında Bloomberg gazetecisi Zeke Faux’un yaptığı bir araştırma, Çinli gangsterler tarafından Kamboçya ve Myanmar’da işletilen benzer bir ağın varlığını ortaya çıkardı.

Ayrıca, Hindistan’ın Laos Büyükelçiliği kısa süre önce 14 Hintli genci, Altın Üçgen Özel Ekonomik Bölgesi’ndeki benzer siber dolandırıcılık operasyonlarından kurtardı; bu gençler kripto ile ilgili dolandırıcılık yapmaya zorlanmıştı.

2023 FBI raporu, suçluların sahte iş ilanlarıyla —teknik destek, çağrı merkezi işleri veya güzellik salonu pozisyonları gibi— sosyal medyada mağdurları bu operasyonlara çektiği konusunda uyarıda bulundu.