SEC, Domuz Kesimi Dolandırıcılığına Karşı Dava Açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), üç birey ve beş şirkete karşı "domuz kesimi" dolandırıcılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Domuz kesimi dolandırıcılığı, dolandırıcıların kurbanlarla metin tabanlı sosyal medya uygulamaları aracılığıyla arkadaşlık kurarak güvenlerini kazanmalarını ve ardından onları kurgusal kripto platformlarına büyük miktarda para yatırmaları için ikna etmelerini içerir. Sonrasında, dolandırıcılar paraları çalarak kaybolur.

SEC’in bu suçlamalarla açtığı iki dava, bu tür kripto dolandırıcılıklarına karşı yapılan ilk yaptırım eylemleri olarak öne çıkıyor ve ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinin domuz kesimi dolandırıcılıkları hakkında bir duruşma yapacağı günün bir öncesinde başlatıldı.

SEC’in Yürütme Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal, bir basın açıklamasında, "İlişki bazlı yatırım dolandırıcılıkları, kripto varlık yatırımlarını da içeren, perakende yatırımcılar için felaket boyutunda zarar riski taşımaktadır ve bu dolandırıcılıklar dolandırıcılar arasında hızla popüler hale geldikçe tehdit artmaktadır," dedi.

"Bu iki davada, dolandırıcıların yatırımcılara yanlış bilgi sunan sahte kripto ekosistemleri oluşturduğunu iddia ediyoruz. İddialarımız, sosyal medyada tanımadık kişiler tarafından teşvik edilen yatırım fırsatlarına karşı kamuoyunun daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor."

SEC’in açtığı davalardan ilki, sahte kripto ticaret platformu NanoBit’e karşıydı. Davada, Los Angeles, California'dan 28 yaşındaki Jiajie Liu, San Gabriel, California'dan 29 yaşındaki Fei Liao ve Flushing, New York'tan 26 yaşındaki Hua Zhao'nın, en az 18 yatırımcıyı yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto varlık ve fiat para ile dolandırdıkları öne sürülüyor.

Liao, Zhao ve Liu’nun, WhatsApp gruplarında finans sektöründen profesyonelmiş gibi davrandıkları ve yatırımcıları NanoBit platformuna yatırım yapmaları için teşvik ettikleri iddia ediliyor.

Platform, yatırımcılara varlıklarının kazanç sağladığını gösterse de, para çekme talebinde bulunulduğunda bu talebin gerçekleştirilemediği ve dolandırıcıların ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

SEC’in Salı günü açtığı diğer dava, CoinW6 adı verilen başka bir sahte kripto ticaret platformuna karşıydı. Bu davada, isimleri açıklanmayan katılımcıların Temmuz 2022 ile Aralık 2023 arasında en az 11 yatırımcıyı 2.2 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.

CoinW6 dolandırıcıları, finans profesyoneli gibi davranmak yerine, "genç ve çekici profesyoneller" olarak tanındıkları ve kurbanlarının sosyal medya profillerini bulup romantik bir ilişki kurmaya çalıştıkları öne sürülüyor.

Dolandırıcılar, kurbanlarıyla birkaç hafta boyunca romantik ilişkiler geliştirip, ardından kripto para hakkında konuşmaya başladılar. Kurbanlar, romantik bağlarını gerçek zannedip CoinW6'ya yatırım yapmaya ikna edildiler.

Çevrimiçi arayüz, yatırımcılara yatırımlarının büyük getiriler sağladığını gösterdi ve dolandırıcılar, yatırımcıları daha fazla para yatırmaları için baskı yaptılar. Yatırımcılara emeklilik hesaplarından para çekmelerini veya aile ve arkadaşlardan borç almalarını önerdiler.

FBI’ın yakın tarihli bir raporuna göre, geçen yıl yatırımcılar kripto dolandırıcılığı nedeniyle rekor seviyede 5.6 milyar dolar kaybetti. Bunun 4 milyar doları, özellikle domuz kesimi dolandırıcılıkları gibi yatırım dolandırıcılıklarına gitti.

Bu rapor, kripto dolandırıcılığının yatırımcılar üzerindeki yıkıcı etkisini ve bu tür dolandırıcılıklara karşı alınacak önlemlerin önemini vurguluyor.