Zhang Moumou Tayland'dan Çin'e İade Edildi!

Dijital para birimlerinin dünya genelinde artan popülaritesi, bu alanda yaşanan ekonomik suçların da riskini beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, Çin hükümeti, Tayland’dan Çin’e iade edilen büyük bir kripto piramit şemasının lideri Zhang Moumou'nun, uluslararası bir takip sonucu yakalandığını duyurdu.

Zhang’ın 20 Ağustos’ta Çin’e iadesi, ekonomik suçlarla mücadelede önemli bir gelişmeyi temsil ediyor ve Çin-Tayland arasındaki iade anlaşmasının etkinliğini vurguluyor.

Zhang Moumou'nun liderliğindeki MBI Grubu, 2012’den bu yana karmaşık bir çevrimiçi piramit şeması işletiyordu. Bu organizasyon, sanal dijital para birimleri sunarak ve yüksek getiriler vaat ederek binlerce insanı dolandırmıştı.

Katılımcılardan, platforma dahil olabilmek için 700 ila 245.000 yuan (98 ila 34.316 dolar) arasında ücret ödemeleri isteniyordu. Kazançlar ise, yeni üyelerin çekilmesine ve yatırılan fon miktarına bağlı olarak belirleniyordu.

Bu dolandırıcılık şeması, 10 milyondan fazla kişiyi etkileyerek, toplamda 100 milyar yuanı (14 milyar dolar) aşan bir fon topladı. Bu, şemanın ne kadar büyük ve karmaşık olduğunu gözler önüne seriyor.

Zhang, 2020 yılından itibaren kaçak durumdaydı ve MBI Grubu'nun başında olması nedeniyle Çin’in en çok aranan ekonomik suç şüphelilerinden biri haline gelmişti. Chongqing Belediye Kamu Güvenliği Bürosu, Zhang'a karşı Kasım 2020'de bir dava açmıştı.

Mart 2021'de, Interpol Çin Ulusal Merkezi, Zhang'ın yakalanması için bir kırmızı bülten yayınladı. Tayland polisinin Zhang’ı 21 Temmuz 2022’de yakalaması, büyük bir başarıydı, ancak Zhang'ın iadesi süreci oldukça karmaşıktı.

Çin'in Zhang'ın iadesi için yaptığı başvuru, Çin ile Tayland arasındaki 1999 tarihli ikili iade anlaşmasına uygun olarak yapıldı. Tayland Temyiz Mahkemesi, 21 Mayıs 2024’te Zhang'ın iadesi lehine nihai bir karar verdi.

Tayland hükümeti ise bu kararı 14 Ağustos'ta onayladı ve Zhang’ın Çin’e dönüşü birkaç gün içinde gerçekleşti. Bu süreç, Çin’in Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin’in Tayland Büyükelçiliği ve Tayland’daki kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmasıyla sağlandı. Bu iş birliği, Çin'in “Fox Hunting Operasyonu” kapsamında yürütülen kapsamlı bir uluslararası çabanın parçasıydı.

Çin’in kripto para birimlerine yönelik yasağına rağmen, halk hala kripto yatırım dolandırıcılıklarına karşı savunmasız durumda. 2021’de Çin, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini kapsamlı bir şekilde yasaklayarak tüm kripto işlemlerini durdurdu.

Bu yasağın amacı, dijital para birimlerinin ekonomik sistem üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve kripto yatırım dolandırıcılıklarıyla mücadele etmekti. Ancak, kripto paralar hâlâ sanal mülk olarak kabul ediliyor ve bu nedenle yatırımcılara bazı yasal korumalar sağlanıyor.

Zhang Moumou'nun iadesi, uluslararası iş birliği ve yasa uygulayıcı kurumlar arasındaki koordinasyonun başarılı bir örneğini sunuyor. Bu tür olaylar, ekonomik suçlarla mücadelenin uluslararası alanda ne kadar önemli olduğunu ve dijital para birimleriyle ilgili dolandırıcılıklara karşı etkin önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.